公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-029

证券代码：834834 证券简称：ST 社忧 主办券商：国融证券
社忧（上海）网络技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：重庆渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 503 号会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：朱乾坤
6.会议列席人员：夏昕、左懋杰、陈伟、朱乾坤、吴辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去朱乾坤公司董事长兼总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟免去朱乾坤董事长兼总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。本次免职后，朱乾坤仍担任公司的董事职务。

公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴辉为公司董事长的议案》
1.议案内容：

由于公司拟免去朱乾坤董事长一职，根据公司实际情况，现公司董事会提议选举吴辉为公司董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，至本届董事会任期结束。另根据公司章程第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任聘吴辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司拟免去朱乾坤总经理一职，根据公司实际情况，现提议公司董事会同意聘任吴辉为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，聘用期至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-029

三、备查文件目录
《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

社忧（上海）网络技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日

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