公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-027

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵清东先生

6.会议列席人员：付学静、宗连芹、马骏、董锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邵清东为第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，选举邵清东为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满

公告编号：2024-027

时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邵清东为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任邵清东为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任苏兆河、汝知骏为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任苏兆河、汝知骏为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任苏兆河为公司董事会秘书》的议案

公告编号：2024-027

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任苏兆河为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董锋为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任董锋为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9……
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