公告日期：2023-05-15

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证

券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏兆河

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙青波因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司聘请的北京市盈科律师事务所律师董萍萍、孟斌列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司 2022 年度运营及治理情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责，推动公司持续稳定健康发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年年度经营状况及 2023 年经营目标编写了《2023 年财务预

算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股……
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