公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-032

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵清东

6.会议列席人员：付学静、隗合山、宗连芹、董锋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

公司依据未来战略布局规划,于 2022 年 11 月 17 日设立全资子公司天津元
生无界科技有限公司，本公司认缴出资金额为人民币 1000 万元，占注册资本

公告编号：2022-032

100%，注册地址为天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 7639 号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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