公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-030

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵清东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：因原董事、副总经理徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果：同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

兰凤 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
硕 7 日 时股东大会

徐卫 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
亚 7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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