
公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-028
证券代码:834832 证券简称:络捷斯特 主办券商:首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过:
提名兰凤硕先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任兰凤硕先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 8 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因原董事、副总经理徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5人,需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员,任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止;聘任其为副总经理,任期为自 2022年 8 月 22 日起至本届董事会任期届满时为止。
(三)新任董监高人员履历
候选人简历:兰凤硕先生,1981 年 8 月出生。中国国籍,无境外永久居留权。毕
业于河北师范大学,身份证号:13043019810803****。2005 年 11 月至 2016 年 2 月,任
公告编号:2022-028
职北京络捷斯特科技发展有限公司先后任技术总监及公司副总经理;2016年3月至2021
年 11 月创立北京初智信诚科技有限公司并任总经理,2011 年 12 月至今在北京络捷斯
特科技发展股份有限公司任副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
三、备查文件
《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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