公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-021

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834832 络捷斯特 2022 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京络捷斯特科技发展股份有限公司变更公司经营范围》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会 导致公司主营业务变更。

原经营范围为：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31
日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设 备；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询 （不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具； 会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动）（经营范围以工商登记内容为准）。

现拟修改为：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31
日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设

公告编号：2022-021

备；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；市 场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售 机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登 记内容为准）。
（二）审议《关于修改公司章程并授权董事会代为办理工商变更登记事项》议案

由于公司拟对经营范围进行修改，因此需根据变更后的经营范围修改 《公司章程》相应章节，同时授权董事会办理经营范围及公司章程变更登记 事项，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年有效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办 理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代 理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会……
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