公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-022

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑秀明
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

无
二、议案审议情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》并表决；

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董
事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进
行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认
为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选：

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女
士为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第四
届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届
董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新
一届董事会产生之日起,方自动卸任。

表决结果：同意股东股份数量 40,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%，弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》并表决；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监
事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进
行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认
为下述被推荐人符合监事任职资格,确定为本次换届选举监事人选：

提名王德娟女士、黄敏先生为公司第四届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后, 将与公司职工代

公告编号：2024-022

表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会,任期三年。根据
有关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一
届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方
自动卸任。

表决结果：同意股东股份数量 40,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%，弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑秀 董事 任职 ……
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