公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑秀明

6.会议列席人员：董秘姜方军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东常青树胶业股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

该报告内容详见《山东常青树胶业股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-014)

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选：

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、郑秀芬女士、林天栋先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2024 年 9 月
20 日上午 9：00 于山东常青树胶业股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。详见《常青树：2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018 号）

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东常青树胶业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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