公告日期：2022-05-16

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑秀明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公 司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席王德娟女士汇报监 事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报 告》(公告编号：2022-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告 年度报告摘要》(公告编号：2022-003)
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2021 年进行利润分配，议案内容详
见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上……
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