公告日期：2020-09-03

公告编号：2020-038

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长张永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于关联方向公司提供关联担保》议案
1.议案内容：

审议公司《关于关联方向公司提供关联担保》议案，详见 2020年 9 月 3 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《关联交易公告》（公告编号：2020-039）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日

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