公告日期：2020-05-21

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证

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浙江永盛科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 54,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.35%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议；

公司常务副总出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013），本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年财务决算报告，

对 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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