公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-009

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

公告编号：2020-009

监事许春良因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命杨江波先生为公司非职工代表监事》议案1.议案内容：

因原监事许春良先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名杨江波先生为公司新任监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 10 日

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