公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-033

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 18 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度报告》议案，详见 2019 年 8 月 28 日于
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，
详见 2019 年 8 月 28 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-035）

公告编号：2019-033

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；（二）董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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