公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-014

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长应友生先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

新增预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项，公司向关联方浙江华龙巨水科技股份有限公司及其控股子公司销售商品、提供劳务，预计
发生金额合计不超过 18,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事应友生、林春芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024年 6 月 6日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江巨东股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日

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