公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-067

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张求荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止与江西华永新材料有限公司合作投资设立子公司暨注销控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司的议案》
1.议案内容：

经与江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）友好协商，公司拟

公告编号：2024-067

终止与江西华永合作设立控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“金荣华永”）及其全资子公司四川金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“四川华永”）。

2024 年 3 月 25 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于对
外投资拟设立控股子公司的议案》，同意与江西华永合资设立控股子公司金荣华
永，注册资本为人民币 3000 万元，其中公司投资 1800 万元，持股比例 60%；江
西华永投资 1200 万元，持股比例 40%。金荣华永于 2024 年 4 月 10 日完成工商
注册登记，取得龙游县市场监督管理局颁发的营业执照。

金荣华永于 2024 年 4 月 25 日在四川省南充市高坪区蓝天路 1号科技创新中
心一期 8 号楼成立四川华永，注册资本为 1000 万元人民币。

2024 年 11 月 8 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于对控
股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司出资方式进行变更的议案》，同意公司与江西华永对金荣华永的出资方式均由“实物”变更为“货币”，出资总额不变。

现因双方经营思路与管理理念存在差异，经双方友好协商决定终止合作设立子公司，并拟注销控股子公司金荣华永及其全资子公司四川华永，注销完成后免除董事、监事及高级管理人员职务。

截至本次董事会召开日金荣华永注册资本为人民币 3000 万元，本次注销事项不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

后续公司将根据金荣华永（含四川华永）处置情况及工商办理情况，披露相关进展公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-067

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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