公告日期：2024-05-16

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金昌特种纸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：浙江金昌特种纸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事詹卫民主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,098,650 股，占公司股份总数的 93.536%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张求荣因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理童树华因工作出差未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,986,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告……
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