公告日期：2024-05-27

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：司绍宏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数52,990,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

1. 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,990,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

1. 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将监事会2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,990,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

1.根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,990,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度审计报告及财务报表予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,990,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,990,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度财务决算方案予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数52,990,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交……
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