公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-022

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：刘家荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

选举刘家荣担任公司第四届董事会董事长。经核查，上述人员均不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任荣达禽业股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任司绍宏为公司总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任荣达禽业股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

同意聘任姚忠广为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任荣达禽业股份有限公司副总经理的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

同意聘任余伟为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任荣达禽业股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意聘任张伟茹为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

荣达禽业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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