公告日期：2024-04-29

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 14:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834797 荣达禽业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所委派的见证律师。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度审计报告及财务报表予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。
（六）审议《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度财务决算方案予以汇报。（七）审议《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度财务预算方案予以汇报。（八）审议《关于荣达禽业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告予以汇报。
（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘家荣、姚忠广、刘行行、黄萌、叶行松、王纪伟、徐国良回避表决。。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（十一）审议《关于制定<荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定《荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度》。
（十二）审议《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度的议案》

公司及控股子公司 2024 年度向银行申请融资额度不超过 3 亿元人民币，申
请对象包括银行、金融机构、其他第三方机构等；以……
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