公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：834797 证券简称：荣达禽业 主办券商：国元证券
荣达禽业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：

提名刘家荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,530,100 股，占公司股本的 49.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名司绍宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 735,000股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚忠广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 341,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名董世建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 830,000股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘行行女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,000,100 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-006

4 月 18 日审议并通过：

提名吴华国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,100,000 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 18 日审议并通过：

选举叶行松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 421,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。
选举王纪伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,200 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
选举吴继军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 198,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
选举李海风先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘行行，女，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7
月至今任职荣达禽业股份有限公司产品品牌部主管。

王纪伟，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权本科学历。2005 年 8 月
至 2009 年 12 月任职安徽和威集团行政部项目主管，2010 年 1 月至 2014 年 3 月任职荣
达禽业股份有限公司行政部经理，2014 年 4 月至 2015 年 4 月任职苏宁环球集团现代农
业公司企业部主管，2015 年 5 月至今任职于荣达禽业股份有限公司行政部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

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