公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-029

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-029

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834792 贝博电子 2023 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向郑州银行中原科技城支行申请贷款，借
款额度为 500 万元整，借款期限为 12 个月。由公司名下位于郑州市中原区桐
柏南路万福花园 30 号楼 14 层 E 号房产（郑房权证 字第 1601042177 号）为本
次借款提供抵押担保，由公司实际控制人刘自力与曾岿然夫妇提供连带责任保 证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款 合同内容为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘自力、曾岿然。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-029

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨洁 联系电话：0371-68630909 联系地址：郑
州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23 号公司会议室

（二）会议费用：本次会议的股东及股东代表食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司董事会
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