公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-028

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：刘自力

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

根据公司经营发展需要，公司拟向郑州银行中原科技城支行申请贷款，借
款额度为 500 万元整，借款期限为 12 个月。由公司名下位于郑州市中原区桐
柏南路万福花园 30 号楼 14 层 E 号房产（郑房权证 字第 1601042177 号）为本
次借款提供抵押担保，由公司实际控制人刘自力与曾岿然夫妇提供连带责任保 证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款 合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘自力、曾岿然回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议文件》

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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