公告日期：2023-04-13

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘自力

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理刘自力先生做《2022 年度总经理工作报告》，根据 2022 年度各
项工作情况及运营成果，包括公司经营业绩及发展策略、组织构架、内部治理、
人员结构调整、主要业务发展状况等，对 2022 年度的整体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履 行职责。公司董事长刘自力先生做《2022 年度董事会工作报告》，对董事会 2022 年度主要工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-005）及《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报
告》，并根据 2022 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编写了《2022 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2023 年度战略经营目标与发
展规划，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行汇 报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 ……
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