公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-004

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王青山

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席王青山先生做《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年

度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-005）及《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报

告》，并根据 2022 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编写了《2022 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2023 年度战略经营目标与发

展规划，编制了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度财务预算进行汇 报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度财务报告审计机构，并出具公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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