公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-024

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘自力先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年半年度报

公告编号：2022-024

告》（公告编号：2022-026）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022- 027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-024

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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