公告日期：2022-04-13

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834792 贝博电子 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘浩律师事务所邓晶律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度监事会工作情况
予以汇报。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号： 2022-015）及《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-016）。
（四）审议《2021 年度审计报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年度审计报告》（公告编号： 2022-017）。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报
告》，并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2022 年度战略经营目标与发
展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算进行汇 报。
（七）审议《2021 年年度利润分配预案》

根据公司未来发展规划，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增。
（八）审议《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》

详细内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022- 018）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》

公司董事会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构，并出具公司 2022 年度审计报告。
（十）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2022-020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议……
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