
公告日期:2022-04-13
证券代码:834792 证券简称:贝博电子 主办券商:财信证券
郑州贝博电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834792 贝博电子 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南湘浩律师事务所邓晶律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度监事会工作情况
予以汇报。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号: 2022-015)及《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-016)。
(四)审议《2021 年度审计报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年度审计报告》(公告编号: 2022-017)。
(五)审议《2021 年度财务决算报告》
依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021 年度审计报
告》,并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量,编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。
(六)审议《2022 年度财务预算报告》
公司综合市场情况和宏观经济预期,并结合 2022 年度战略经营目标与发
展规划,编制了《2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算进行汇 报。
(七)审议《2021 年年度利润分配预案》
根据公司未来发展规划,公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增。
(八)审议《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》
详细内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2022- 018)。
(九)审议《关于续聘会计师事务所》
公司董事会审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度财务报告审计机构,并出具公司 2022 年度审计报告。
(十)审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
具体内容详见 2022 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明》(公告编号:2022-020)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议……
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