公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-008

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘自力

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州贝博电子股份有限公司

公告编号：2022-008

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州贝博电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州贝博电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-008

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州贝博电子股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2……
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