公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-007

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘自力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,688,160 股，占公司有表决权股份总数的 91.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正 常运行，经董事会提议，提名刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉、朱勤 良等 6 人共同组成第五届董事会，任期三年，任期自临时股东大会决议通过之 日起计算。刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉为连任董事，朱勤良为新 任董事。第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董 事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名王青山、杨朋举为 公司第五届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事张慎华 共同组成第五届监事会，任期三年，任期自公司临时股东大会审议通过之日起 开始计算。第四届监事会届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会将 继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司

公告编号：2022-007

监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘自力 董事 任职 2022 年 3 2022 年第一次 审议通过

月 23 日 临时股东大……
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