公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-071

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：云畅游戏会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高云峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京云畅 游戏科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,185,539 股，占公司有表决权股份总数的 55.8755%。

公告编号：2020-071

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 5 人， 董事付郝、石磊、张斌、赵晖因
不在北京缺席 ）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名石海兰为公司董事的议案》

1.议案内容：
由于董事刘伟个人原因，辞去董事一职，现提名石海兰为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 22,185,539 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘伟 董事 离职 2020 年 12 2020 年第五次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

石 海 董事 任职 2020 年 12 2020 年第五次 审议通过

兰 月 29 日 临时股东大会

公告编号：2020-071

四、 备查文件目录
一．北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议
二．新董事律师见证签署

北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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