公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-067

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司

董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

任命石海兰女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届
满，自 2020 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石海兰女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9
人。会议由高云峥主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2020-067

（二） 任命/免职原因

由于董事会秘书、董事刘伟个人原因，辞去董事一职。
（三） 新任董监高人员履历
姓名：石海兰
性别：女
出生日期：1978-08
国籍：中国
境外居留权：无
2001 年毕业于杭州电子科技大学获经济学学士学位
2016 年获得美国密苏里州立大学工商管理硕士学位
曾服务于北京兆维科技股份有限公司
曾任中软国际有限公司高级财务经理
曾任中国汇源果汁集团有限公司财务总监

2018 年 11 月加入北京云畅游戏科技股份有限公司，2019 年 4 月任
公司财务负责人
与公司或公司的控股股东及实际控制人有无关联关系：无
是否持有公司股票：无
有无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-067

未对公司生产、经营产生影响。
三、 备查文件
北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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