公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-064

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：云畅游戏会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高云峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京云畅 游戏科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,185,539 股，占公司有表决权股份总数的 55.8755%。

公告编号：2020-064

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人；

董事金鹏因为不在北京，未能出席会议；

董事付郝因为不在北京，未能出席会议；

董事石磊因为不在北京，未能出席会议；

董事张斌因为不在北京，未能出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。

议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵晖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事金鹏个人原因，辞去董事一职，现提名赵晖为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 22,185,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金鹏 董事 离职 2020 年 11 2020 年第四次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

公告编号：2020-064

赵晖 董事 任职 2020 年 11 2020 年第四次 审议通过

月 6 日 临时股东大会

备查文件目录
一．北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议
二．新董事律师见证签署

北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日

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