公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-053

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以邮件形
式发送。
5.会议主持人：高云峥
6.会议列席人员（如有）：各位董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-053

董事金鹏因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京云畅游戏科技股份有限公司 2020年半年度报告》(公告编号 2020-051)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司在新加坡设立子公司》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京云畅游戏科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号 2020-054)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2020-053

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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