公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-47

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-47

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834785 云畅游戏 2020 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京朝阳区来广营荣达路 7 号太极计算机大厦 B 座 5 层 DMC 会
议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等相关规定，拟修订《公司章
程》相关条款，详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-046）。

公告编号：2020-47

上述议案存在特别决议议案。
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/ 负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

公告编号：2020-47

4、办理登记手续：可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登 记。传真号码见本公告第四条。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 12 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：北京朝阳区来广营荣达路 7 号太极计算机大厦 B
座 5 层 DMC 会议室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：刘伟
（二） 会议费用：参股股东交通费和食宿费自理。
五、 备查文件目录
北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
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