公告日期：2021-04-09

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：发出董事会会议通知的时间
和方式：2021 年 4 月 1 日以邮件和微信形式发出

5.会议主持人：高云峥
6.会议列席人员（如有）：各位董事、董事会秘书和监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》和《北京云畅游戏科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事赵晖因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事石磊因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。

董事张斌因不在北京以通讯方式参与表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容为公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2020 年年度报告（公告编号：2021-003）及年度报告摘要（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进
行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《年度独立董事工作报告》议案
1.议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度独立董事工作报告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表……
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