
公告日期:2021-04-09
公告编号:2021-005
证券代码:834785 证券简称:云畅游戏 主办券商:天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 1 日以邮件形式
发出
5. 会议主持人:王佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
公告编号:2021-005
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关规定的要求,公司监事会在全面了解和审核公司 2020 年年度报告及其摘要后,认为:
(1)公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证
监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披
露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营
成果;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2020 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-005
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
北京云畅游戏科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-005
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京云畅游戏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
北京云畅游戏科技股份有限公司
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