公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-029

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券
大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵学谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 20 日由公司第二届董事会第十
五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事孙韵波因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-029

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14号——收入》
（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业
自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行
该准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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