公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-028

证券代码：834784 证券简称：中祥和 主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 11 月 25 日由公司第二届董事会第十
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连高新园区黄浦路 527 号 B 座 24 层 2401-2402 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟转让债权》议案

公司拟将持有的开展互联网小额贷款业务取得的债权转让给上海赢取融资租赁有限公司，总价值不超过 5000 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2019-028

（二）登记时间：2019 年 12 月 10 日上午 8:00—8:30

（三）登记地点：大连高新园区黄浦路 527 号 B 座 24 层 2401-2402 号

四、其他
（一）会议联系方式：0411-82302710
（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理
（三）临时提案

临时议案请在会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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