公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-042

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐
上海声望声学科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东大
会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

公告编号：2024-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834757 ST 声望 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区天山路 1717 号 T2 号楼 810 室声望科技会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<拟对外投资设立参股子公司>的议案》
公司拟与吉事达建材科技启东有限公司共同出资设立参股子公司上海吉声吉
语科技有限公司，注册地为上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层，注册资本为 10，
000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3，300,000 元，占注册资本的 33%，吉事达建材科技启东有限公司出资人民币 6，700,000 元，占注册资本的 67%；本次对外投资不构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-042

（一）登记方式
自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2024 年 8 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：声望科技会议室
四、其他
（一）会议联系方式：韩金花
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日

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