公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-003

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董国庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,249,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-003

4、高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议议案 》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通与友好协商，双方拟签订《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。光大证券自担任公司主办券商至今，为公司积极履行持续督导职责，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对光大证券付出的努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％ ；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％ 。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》
1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与山西证券股
份有限公司签订《持续督导协议书》，《持续督导协议书》自全国中小企业股份转
让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，此后由山西证券股份有限公司担任
公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2、议案表决结果：

同意股数 27,249,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；

公告编号：2023-003

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京凡星光电医疗设备股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2、议案表决结果：

同意 27,249,900.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1、议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟提请股东大会授权董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。