公告日期：2022-05-17

北京凡星光电医疗设备股份有限公司
章程（修订）

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 37

第一节 信息披露 ...... 37

第二节 投资者关系管理 ...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知和公告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 争议的解决 ...... 46
第十四章附则......48

第一章 总则

第一条 为维护北京凡星光电医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程（草案）。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由北京凡星光电医疗设备有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京凡星光电医疗设备股份有限公司

英文名称：Beijing Fanxing Guangdian Medical Treatment Equipment
Co.,Ltd

第四条 公司住所：北京市海淀区四季青镇北辛庄路双新办公区 8 号楼 101
室

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨

以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任。

第十二条 公司的经营范围

生产Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；销售Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；销售Ⅰ类医疗器械、计算机及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、电子元器件；技术……
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