公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-064

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

关于关联方为公司 2024 年度向金融机构融资

提供担保或反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司（含届时合并报表范围内子公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 3.00 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士,控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。
（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议并通过了
《关于关联方为公司 2024 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》，议案
表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事刘万里因与上述事项存在关
联关系，回避了本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津凯尔翎集团有限公司

公告编号：2023-064

住所：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

注册地址：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：投资管理；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；品牌管理；礼仪服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：侯少玲

控股股东：刘万里

实际控制人：刘万里

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津民祥药业有限公司

住所：天津市静海经济开发区泰安道

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道

注册资本：33,500 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；

公告编号：2023-064

进出口代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：侯少利

控股股东：天津民祥生物医药股份有限公司

实际控制人：刘万里

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘万里

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：尹春杰

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：实际控制人刘万里的配偶

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