公告日期：2023-05-19

天津民祥生物医药股份有限公司

章程

中国·天津

2023 年 05 月

天津民祥生物医药股份有限公司章程

（经 2023 年 2 月 3 日股东大会审议通过）

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 重大交易

第九章 关联交易
第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十一章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津民祥生物医药股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，
由天津民祥生物医药科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，以 2015 年 5 月 31 日为改制基准日。根据中审华寅五
洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 津审字[2015]1539 号《审计报告》，
截止 2015 年 5 月 31 日公司经审计的账面净资产为 85,874,278.05 元。根据北京
天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第 0805 号《资产评估报
告》，截止 2015 年 5 月 31 日公司净资产评估价值为 10,361.02 万元。全体股东
决定以经审计净资产中的 5,750 万元折为股份公司的股本，其余 28,374,278.05元计入股份公司资本公积，折股比例为 1.4935:1。上述股本总额不高于经评估的净资产值。

公司在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：天津民祥生物医药股份有限公司

第四条 公司住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园南区泰安道 17 号
公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理部门核准可变更公司住所。

公司住所以市场监督管理部门核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 13834.5600 万元，实收资本 13834.5600 万
元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员……
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