公告日期：2020-07-22

证券代码：834714 证券简称：ST 天余 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余志高先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规范的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,195,347 股，占公司有表决权股份总数的 94.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无
二、议案审议情况
（一)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容

详情见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 30 日公告《天余生态：2019 年
年度报告》《天余生态：2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容

《公司 2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容

《公司 2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过 《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过 《公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容

《公司 2019 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过 《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,195,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过 《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容

根据会计师事务所……
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