公告日期：2020-04-20

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十一条 公司股东享有下列权利：

…… ……

（八）法律、行政法规、部门规定或本章程 （八）法律、行政法规、部门规定或本章程
规定的其他权利。 规定的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十条 公司下列对外担保、对外提供财
东大会审议通过： 务资助和关联交易事项，须经股东大会审议
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额， 通过：
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 (一)公司的对外担保行为，达到下列标准之
后提供的任何担保； 一：

（二）连续十二个月内，公司担保金额超过 （1）公司及其控股子公司的对外担保总额，
公司最近一期经审计总资产的 30％； 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 后提供的任何担保；

供的担保； （2）连续十二个月内，公司担保金额超过公
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 司最近一期经审计总资产的 30％；

产 10%的担保； （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保；

的担保。 （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 10%的担保；
事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。

(二)公司的对外财务资助行为，达到下列标准
之一：

（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过
70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内
累计提供财务资助金额超过公司最近一期经
审计净资产的 10%；

（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章
程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控
股股东、实际控制人及其控制的企业等关联
方提供资金等财务资助。对外财务……
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