公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-026

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：余志高
6.会议列席人员：监事刘珠富、周加琴、蔡慧娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议 的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-026

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 9 月 30 日公告《天余生态：2019 年
半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 9 月 30 日公告《天余生态：关
于补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会成员余志高、余铮、余志坚为关联董事，回避表决该议案。因出席 董事会的无关联董事人数不足 3 人，无法形成董事会有效决议，本议案尚需 提交 2019 年第二次临时股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开 2019 年第二次临时股东大会

会议日期：2019 年 10 月 15 日；

会议地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-026

三、备查文件目录
《天余生态第二届董事会第七次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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