公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-029

证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认关联交易》议案

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 9 月 30 日公告《天余生态：关于
补充确认关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日 8 点 30 分

（三）登记地点：余江天余生态农业科技股份有限公司行政会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余铮

公告编号：2019-029

地 址：余江天余生态农业科技股份有限公司

邮 编：335200

电 话：0791-88309029
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《天余生态第二届董事会第七次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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