公告日期：2019-07-16

余江天余生态农业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余志高

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规范的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,195,347股，占公司有表决权股份总数的94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统2019年6月21日公告《天余生态：2018年

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司利润分配》议案

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数21,195,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关联续聘2019年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，对本公司进行会计报表审计及其它相关业务，审计服务费用授权公司经营层根据审计实……
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