公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-012

证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：顾政巍

6.会议列席人员：公司董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾政巍、邢光新、曹剑忠、钱志华、徐悦因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

详见公司同日公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日公告的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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