公告日期：2023-06-16

证券代码：834712 证券简称：掌上明珠 主办券商：开源证券
北京掌上明珠科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾政巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理易峰、财务负责人王晨列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2022 年度工作情况报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2022 年度工作情况报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2022 年公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方
披露平台上公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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